您好,今天帅帅来为大家解答以上的问题。英达案件,英达被捕相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、是真的详细情况:据媒体报道,中国导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕,据检控书认罪书,英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解,他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。
2、联邦法官将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万美元罚款。
3、根据检方指控,英达2011年4月到2012年3月之间的12个月之内,先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。
4、且英达每次存钱额度都低于1万元,共分50次存入。
5、与此同时,检控内容显示,这46.4万美元分别被存入他和他妻子在四家银行开的六个银行账户内。
6、康州联邦检察官认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。
7、因为根据美国联邦法律,美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。
8、据了解,此案将于5月11日宣判,英达最高面临10年刑期及最高50万的罚款。
9、目前,英达已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。
10、作为本案和解协议的一部分,英达在认罪书中称,同意冻结部分资金并补交税款,合计29万美元(约199万元人民币)。
11、具体内容为:同意冻结他在康州拆分存入的约17.6万美元(约120万元人民币)现金,以及补交国税局11.3万美元(约78万元人民币)的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。
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